Готівкові перекази за новими правилами – роз’яснення від Національного банку України
15 травень, 2020 0 Коментарів 556 Переглядів

Готівкові перекази за новими правилами – роз’яснення від Національного банку України

Операції на суму понад 5 тис. грн з 1 січня 2021 року будуть потребувати ідентифікації клієнта. Це стосуватиметься лише тих випадків, коли ви будете поповнювати готівкою в терміналі картку іншої людини. У такому випадку банк знає клієнта, якому ви надсилаєте гроші, проте не знає вас, тому попросить пройти ідентифікацію – наприклад, прикласти свою картку до зчитувача на терміналі.
Це обмеження не створить суттєвих незручностей, адже середній чек переказу через термінали самообслуговування та банкомати з функцією прийому готівки в Україні складає 832 грн. Це ушестеро менше, ніж встановлений ліміт у 5 тис. грн.
У власників терміналів є два варіанта роботи з 1 січня: встановити на термінали спеціальні зчитувачі або приймати платежі до 5 тис. грн без ідентифікації.
При цьому надходження грошей з-за кордону на вашу картку залишається без змін.
Жодних лімітів на зарахування коштів на рахунок валютним законодавством чи законодавством з фінансового моніторингу не встановлено.
Якщо ви переказуєте за кордон готівку через міжнародну систему переказу коштів, тоді вас попросять показати паспорт та пояснити, що це за платіж. Наприклад, зазначити у реквізитах, що це допомога родичам.

Як банки перевірятимуть легальність грошових переказів
Інші новини травень. 2020

Як банки перевірятимуть легальність грошових переказів

Банки повинні знати своїх клієнтів. Тому вони просять зайти вас у відділення банку та оновити свою персональну інформацію: серію та номер паспорту, ідентифікаційний номер, прописку, номер телефону. Якщо клієнт здійснює підозрілі операції (зненацька...

Мінрегіон запровадив онлайн платформу для конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів Держбюджету, отриманих від ЄС
Інші новини січ. 2020

Мінрегіон запровадив онлайн платформу для конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які

Міністерство розвитку громад та територій України запустило нову онлайн платформу для подання проектів у рамках «Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України». Для участі у конкурсі заявник проекту подає через...

Вилучення з обігу монет 1,2 та 5 копійок полегшить готівкові розрахунки та зменшить суспільні витрати на готівковий обіг
Інші новини жов. 2019

Вилучення з обігу монет 1,2 та 5 копійок полегшить готівкові розрахунки та зменшить суспільні

Питання – відповіді щодо виведення з обігу розмінних монет. Як відбуватиметься вилучення з обігу 1, 2 та 5 копійок? З 1 жовтня 2019 року усі суб’єкти господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність, повинні припинити приймати монети...

0 Коментарів

Ми у соцмережах

Пошук на сайті

Випадкові новини

Авторизація